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¿Qué es la UIAF?

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DEFINICIÓN

¿QUÉ SIGNIFICA?

La UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) es la entidad gubernamental colombiana adscrita al Ministerio de Hacienda, responsable de recopilar, analizar y transmitir información financiera para detectar operaciones relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo. los expertos en divisas y bancos están obligados a reportarle operaciones sospechosas.
¿CÓMO APLICA ESTO EN NUTIFINANZAS?

EJEMPLO PRÁCTICO EN PESOS COLOMBIANOS

En Nutifinanzas aplicamos este concepto en cada operación. Puedes ver la tasa en tiempo real y reservar antes de ir a nuestra sede.

US DÓLAR

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Vendemos a:

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Última actualización: 26/08/2026 3:47 AM

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Preguntas frecuentes sobre ¿Qué es la UIAF?

No. La UIAF analiza patrones financieros. Un ciudadano con operaciones legítimas y documentadas no tiene nada que temer.
Recibe reportes de operaciones en efectivo por encima de ciertos umbrales y reportes de operaciones sospechosas (ROS) cuando hay señales de alerta.
Sí. Cuando detecta patrones que pueden indicar delitos, transmite la información a las autoridades competentes.
Sí. En EE.UU. es el FinCEN, en España el SEPBLAC, en Argentina la UIF. Todas cooperan internacionalmente a través del Grupo Egmont.
A través del sitio web de la UIAF (uiaf.gov.co) o contactando la Fiscalía General de la Nación.

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